*ST凯迪:关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
公告日期:2020-04-21
证券代码:000939 证券简称:*ST 凯迪 编号:2020-15
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或
“公司”)于 2020 年 4 月 17 日向全体董事发出了召开第九届董事会
第二十次会议的通知。
2、会议于 2020 年 4 月 20 日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
董事会同意关于延期披露 2019 年经审计年度报告的相关事项,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020-16 关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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