公告日期：2020-11-13

证券代码：000939 证券简称：凯迪退 编号：2020-109

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于第九届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的

相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自 2020年 11 月 5 日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最后交易日

期为 2020 年 12 月 16 日。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或

“公司”）于 2020 年 11 月 9 日中午向全体董事发出了召开第九届董

事会第三十五次会议的通知。

2、会议于 2020 年 11 月 11 日以现场表决形式召开。

3、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《关于聘请太平洋证券股份有限公司为公司股份转让服务机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票

董事王海鸥投弃权票，弃权理由：长城国瑞在合同约定期间履职情况不清楚，当前与长城国瑞签署的协议尚未确认解除，在此情况签署新的协议可能会产生纠纷。

董事王伟投弃权票，弃权理由：议案 1 未阐述清楚目前股转服务

机构长城国瑞合同履约和公司支付报酬的详细情况,无法判断解约并聘请新的股转服务机构理由是否充分，故弃权。

根据第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》（附件六、公告编号：2019-44 号、议案 20），以及 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》（附件七、公告编号：2019-70 号、议案 16），公司股东大会已授权董事会办理公司股票终止上市以及进入股份转让系统的有关事宜。

公司董事会根据股东大会的授权，决定聘请太平洋证券股份有限公司为公司股份转让服务机构。委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统 （以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜，以及第一年的持续督导等工作。

2、审议通过了《关于下一步重点工作安排的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

下一步重点工作安排：在党和政府的领导下，继续按照 2018 年

年度股东大会审议通过的《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜

的提案》（公告编号：2019-70 号、议案 17）推动工作。经董事会充分研究、讨论，对退市整理期内及退市后公司的重点工作进行了安排。

三、董事会讨论事项的决定情况

董事会还讨论以下几个事项，形成了决定。

1、关于对《2019 年年度股东大会召开日期》董事会讨论事项的

意见

董事长孙守恩、董事方宏庄意见：

面对公司退市摘牌情形，给股东、债权人以及燃料供应商等利益相关方明确的未来发展方向是开好 2019 年年度股东大会的前提。基于此前提，需要符合以下条件：（1）遵守《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017 年修订）》（以下简称《特别规定》）第十四条第四款“退市整理期（预计最后一个交易日为 12 月 16 日）公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明”的规定，和《公司章程》第五十九条“公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序”的规定；（2）司法重整申请和受理不因关联方资金占用的问题而受到影响（预计为 12 月 17 日及以后）；（3）有时间与股东、债权人磋商司法重整的可行性，落实政府提出的“保实体、保民生”的工作要求；（4）可以在股东大会上回答股东、债权人有关公司下一步发展方向的提问；（5）符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程等规定。

在满足上述条件的情况下，如按原计划年度报告披露后最迟两个月内召开股东大会，就不能在股东大会上给股东、债权人以及燃料供

应商等利益相关方明确的未来发展方向，而延期至 2020 年 12 月 31

日召开 ……
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