公告日期：2025-05-20

云南南天电子信息产业股份有限公司
章 程

（本章程已于 2025年 5 月 19 日经公司 2024年度股东大会审议通过）
二〇二五年五月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 党组织及党的工作机构 ...... 23
第六章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 26

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 32

第四节 董事会秘书 ...... 38

第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 39
第八章 监事会 ...... 41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 41

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第十章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 48

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 51
云南南天电子信息产业股份有限公司章程
（2025 年 5 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经云南省人民政府以云政复[1998]118 号文批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91530000713401509F。

第三条 公司于 1999 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1999 年 10
月 14 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：云南南天电子信息产业股份有限公司

英文全称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION Co.,
Ltd

第五条 公司住所：昆明高新技术产业开发区高新区产业研发基地

邮政编码：650000。

第六条 公司注册资本为人民币 389,888,774 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组
织工作条例(试行)》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。