公告日期：2026-04-21

云南南天电子信息产业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（报告人：刘洋）

2025 年度，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的监督、咨询与决策作用，审慎、认真、独立地行使公司所赋予的各项权利，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人刘洋，女，汉族，1981年出生，中共党员，中国政法大学学士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师执业资格，高级会计师，注册税务师，银行从业资格，证券从业资格。2002年7月至2005年2月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；2005年3月至2014年3月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从事民事审判的法官工作，主审合同侵权等民商事案件；2014年4月至2018年12月加入北京市中通策成律师事务所，并任党支部书记，主要业务领域为公司、
财税、合同、侵权等民商事案件；2019年1月至今担任北京市东卫律 师事务所高级合伙人，北京市律师行业协会青工委副秘书长；现任北 京市律师行业协会残疾人权益保障专业委员会主任；2020年6月至今 在公司任独立董事。

2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的 关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，亦未发生违反独立董事独立性要求的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025年度，公司共召开5次股东会和9次董事会。本人出席会议的 具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席 是否连续两次
姓名 参加董事会 数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加会
次数 议

刘洋 9 3 6 0 0 否

独立董事出席股东会次数 5

履职期间，本人严格依照会议通知要求，审阅会议文件，在表决 时，本人坚持谨慎思考、独立判断的原则，确保决策的科学性和合理 性。与公司董事、高级管理人员等保持了充分沟通，主动向公司了解 经营管理情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年公司股东会、董事会的召集、召开、审议、表决等程序均符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险与合规管理委员会委员，报告期内工作情况如下：

独立董事出席董事会专门委员会情况

董事会专门委员 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次

会类型 参加会议次 数 参加次数 数 缺席次数
数

提名委员会 1 0 1 0 0

审计委员会 6 1 5 0 0

薪酬与考核委员 2 2 0 0 0

会

风险与合规管理 5 1 4 0 0

委员会

独立董事出席独立董事专门会议情况

本报……
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