公告日期：2026-04-21

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-011
云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《南天信息 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《南天信息 2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √

3.00 《南天信息 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √

5.00 《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>部分条款的议案》

9.00 《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管 非累积投票提案 √

理制度>部分条款的议案》

2、上述议案具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议议案 5、6 利益相关股东需回避表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地……
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