公告日期：2026-04-21

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-004

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以
邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 17 日以
现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼大会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列 席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议《南天信息 2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议《南天信息 2025 年度总裁工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《南天信息 2026 年度经营计划》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议《南天信息 2025 年度财务报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议《南天信息 2025 年度利润分配预案》；

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 389,888,774 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利11,696,663.22 元（含税）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议《南天信息 2025 年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（九）审议《南天信息 2025 年度社会责任报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

（十）审议《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》；
根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。