公告日期：2026-04-21

云南南天电子信息产业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（报告人：李红琨）

2025年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司生产经营发展情况，积极参与相关会议，仔细审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，进一步维护公司整体利益，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历

本人李红琨，男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云
南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师育
才奖。1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕士）；
1995 年 3 月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导
师；2006 年 9 月至 2009 年 7 月在西南财经大学学习（财务管理博士）；
2023 年 12 月至 2025 年 10 月在云南罗平锌电股份有限公司任独立董
事；2019 年 9 月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独
立董事；2023 年 5 月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事；2021 年 8 月至今在公司任独立董事。

（二）本人独立性情况说明

作为公司的第九届董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职。本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会和 9 次董事会。本人出席会议
的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 加次数 次数 亲自参加会议

李红琨 9 3 6 0 0 否

独立董事出席股东会次数 5

2025 年度，本着客观、公正、审慎的原则，本人积极参加了公司
召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与议题讨论，并
就相关事项提出了专业意见和建议。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。

1、本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 9 次，股东会共计
5 次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本人对出席的会议审议的所有议案投赞成票，也没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；
3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内工作情况如下：

独立董事出席董事会专门委员会情况

董事会专门委员会 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数

加会议次数 加次数

审计委员会 6 1 5 0 0

提名委员会 1 ……
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