公告日期：2026-04-21

云南南天电子信息产业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（报告人：张旭明）

2025 年，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）的独立董事，在履职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求，本着诚信、勤勉、忠实的原则，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，密切关注公司经营管理、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张旭明，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，中国人
民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级
工程师。1990 年 7 至 12 月在机械电子工业部计算机与微电子发展研
究中心任干部；1990 年 12 月至 1993 年 6 月在机械电子工业部经济
体制改革与运行司任干部；1993 年 6 月至 1994 年 7 月在香港兴华半
导体工业有限公司任财务部经理；1994 年 7 月至 1995 年 7 月在中晨
电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理；1995 年 7 月至
2001 年 9 月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、
总经理；2001 年 9 月至 2002 年 9 月在信息产业部财务司任副司长；
2002 年 9 月至 2006 年 1 月在中国电子信息产业发展研究院任院长；
2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理；2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官；2009
年 4 月至 2011 年 5 月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播
股份有限公司任董事、首席执行官；2011 年 5 月至 2015 年 12 月在
北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官；2015 年 12月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理；2020 年 5 月至今在天津光电通信技术有限公司任董事；2020 年 9 月至今在软通动力信息技术（集团）股份有限公司任独立董事；2021 年 8 月至今
在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事；2022 年 6 月至 2023 年
12 月在浪潮集团有限公司任外部董事；2023 年 8 月至今在公司任独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年度履职期间，公司共召开 5 次股东会和 9 次董事会。本
人出席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 加次数 次数 亲自参加会议

张旭明 9 3 6 0 0 否

独立董事出席股东会次数 5

2025 年度履职期间，本人均按时出席，无缺席情况。本人高度
重视股东会、董事会等各项会议，提前认真审阅会议材料，深入研究 议案内容，结合自身专业知识和履职经验，对各项议案进行审慎分析 和独立判断，确保会议表决的科学性和合理性，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，公司董事会的召集、召开 均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的 审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未 对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会委员，2025 年度履职期间内工作情况如下：

独立董事出席董事会专门委员会情况

董事会专门委员 本报告期应参 现场出席次数 以……
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