公告日期：2026-04-21

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事及高级管理人员绩效管理制度

（本制度已于 2026 年 4 月 17 日经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公
司 2025 年度股东会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）战略规划，支持公司战略转型和业务发展需要，建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称“董事及高管”）激励与约束机制，保证和促进公司长期、健康、稳定地发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案》文件精神，以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，结合公司所处行业环境与实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员（包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等《公司章程》规定的相关人员），公司党委书记、专职党委副书记、纪委书记绩效管理参照公司高级管理人员管理。独立董事和大股东及实际控制人委派的专职外部董事，不适用本制度。

第三条 管理原则

（一）依法合规：符合国家相关政策法规。

（二）战略导向：考核方式和手段符合公司当前发展阶段需要，能够有效支撑公司中长期战略规划。

（三）行业可比：分析企业所处行业特点、业绩增长状况及发展水平，借鉴同行业关键可比业绩指标，细化相关的考核标准、考核指标和考核实施，形成市场化、科学、完整、可操作性强的考核体系。

（四）公开、公平、公正：客观公正地评价企业经营成果，实行年度考核和任期考核相结合，通过科学绩效评估，保持董事及高管人员之间薪酬的合理差距，实现内部相对公平。

第四条 公司加强对高管的任期制和契约化管理，对高管实行以固定任期和契约关系为基础，根据《岗位聘任协议》《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩
责任书》约定开展年度和任期考核，可结合实际进行试用期考核，并根据约定挂钩考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。考核期内，高管岗位发生变动的，由新任人员继续执行所任岗位已约定的《岗位聘任协议》《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》的相关内容。

第二章 组织管理

第五条 决策与组织实施机构

股东会决定董事及高管人员绩效管理制度；公司党组织前置研究绩效管理制度；董事会拟定董事及高管人员绩效管理制度；董事会薪酬与考核委员会组织实施董事及高管绩效考核。

第三章 年度考核

第六条 考核周期

年度考核周期以自然年度为准，即每年 1 月 1 日~12 月 31 日。

第七条 考核内容和权重

董事及高管人员的年度考核内容主要包括效益指标、运营指标和激励约束项三部分。其中，效益指标主要以定量考核为主，主要为公司及主分管经营单元的战略和经营目标，按插值法计算得分，单项指标得分上限设置为 140 分；运营指标以定性和定量考核相结合，主要包括年度专项任务、运营目标、分管领域业绩，按计分规则计算得分，单项指标得分上限设置为 100 分；激励约束项为加扣分项，科技创新人才占比和成果给予加分，加分上限为 5 分，重大违纪、重大决策失误、重大事故等给予扣分，扣完为止。

董事及高管人员的年度考核指标与权重为：

年度考核指标与权重

分类

效益指标 运营指标 激励约束项

分管经营领域的 50%~90% 50%~10% 加/扣分

分管经营和职能领域的 30%~60% 70%~40% 加/扣分

分管职能领域的 20%~50% 80%~50% 加/扣分

第八条 各类指标评价规则

（一）效益指标：每一个指标均设置三级分档目标，即以协商业绩目标（即协商值）为中点，向上浮动设置挑高业绩目标（即挑战值），向下浮动设置基础业绩目标（即基础值）。根据全年完成的实际值，按以下规则进行计分：
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