公告日期：2025-03-28

新乡化纤股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新乡化纤股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司监事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。

一、报告期内监事会工作情况

2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。

报告期内，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议召开时间 会议届次 主要议题

2024 年 1 月 12 日 第十一届监事会 关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨

第九次会议 关联交易的议案

2024 年 3 月 14 日 第十一届监事会 2023 年年度报告及报告摘要、公司 2023 年度监

第十次会议 事会工作报告、公司 2023 年度内部控制评价报

告、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

2024 年 4 月 26 日 第十一届监事会 2024 年第一季度报告全文及正文、关于制定《年

第十一次会议 度审计会计师事务所选聘管理制度》的议案、公

司使用自有资金购买保本型理财产品或结构性

存款的议案

2024 年 5 月 17 日 第十一届监事会 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

第十二次会议 额的议案

2024 年 6 月 4 日 第十一届监事会 关于使用募集资金置换预先投入的项目资金的

第十三次会议 议案

2024 年 6 月 28 日 第十一届监事会 关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公

第十四次会议 司提供担保的议案

2024 年 8 月 14 日 第十一届监事会 2024 年半年度报告全文及报告摘要、关于为全资

第十五次会议 及合并报表范围内控股子公司提供担保额度预

计的议案、修订《监事会议事规则》的议案、关

于 2024 年度部分日常关联交易超出预计的议案、
关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情

况专项报告的议案

2024 年 10 月 30 日 第十一届监事会 2024 年第三季度报告、关于拟聘任立信会计师事

第十六次会议 务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机

构的议案、关于新乡菌草新材料技术有限公司投

资进展暨关联交易的议案、公司 2025 年度日常

关联交易预计方案、关于 2025 年度向控股股东

支付担保费预计暨关联交易的议案、关于公司

2024 年前三季度利润分配预案的议案

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席监事会会议和股东大会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》及《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。