公告日期：2025-08-21

平安证券股份有限公司

关于新乡化纤股份有限公司与新乡白鹭投资集团有限公司签订房产、
构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议关联交易的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对新乡化纤与新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）签订房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

2025 年 8 月 19 日，公司与公司控股股东白鹭集团在河南省新乡市经过友好
协商，签订了房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议。公司租赁白鹭集团位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及土地使用权。其中房屋、构筑物租赁金额总计每年 5,772,631.00 元；土地使用权租赁金额总计每年1,060,335.10 元人民币。

白鹭集团为公司的直接控股股东，因此本次房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议构成关联交易。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第十一届第二十三次董事会会议审议通过，关联董事邵长金先生、王中军先生回避表决，同时相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大会的审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产的 30%。

二、关联方介绍和关联关系

项目 内容

项目 内容

公司名称 新乡白鹭投资集团有限公司
注册地址 新乡经济技术开发区新长路南侧
法定代表人 邵长金
注册资本 人民币捌亿元整

投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业
用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、
经营范围 配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口、各种相关的生产技术和
副产品的销售和进口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修
缮。

白鹭集团前身为新乡化学纤维厂，始建于 1960 年，1965 年建成投产；1997
年，经新乡市经济委员会批准（新经字[1997]67 号）改制为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，是新乡市财政局所属的国有控股公司。新乡白鹭化纤集团有限责任公司于 2016 年 5 月更名为新乡白鹭投资集团有限公司。白鹭集团近年来主要为持股型公司，其主要财务数据如下：

单位：万元

项目（合并报表） 2025年6月30日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 228,094.62 229,253.64

所有者权益 179,119.14 178,967.90

项目（合并报表） 2025 年 1-6 月 2024 年

营业总收入 784.12 2,986.66

净利润 414.40 -4,257.80

注：上表中 2025 年半年度数据未经审计。

白鹭集团为本公司的直接控股股东，财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。白鹭集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况及关联交易协议的主要内容

1、租赁房产、构筑物及土地使用权

房产系房屋所有权证号为新北全字 0003 号等房产建筑面积……
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