公告日期：2025-08-21

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-022
新乡化纤股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 8 月 19 日上
午 10：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议
的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告全文及报告摘要》

（内容详见2025年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2025年半年度报告全文及报告摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议《关于修订 <公司章程> 的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会、股东会相关条款及其他条款进行相应修订。

修订后的《公司章程（修订稿）》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本议案尚需提交公司股东大会审议）

（三）审议《关于与新乡白鹭投资集团有限公司及其子公司签订房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议的议案》

公司拟继续租赁控股股东新乡白鹭投资集团有限公司位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及土地使用权。其中土地使用权年租金不含税金额1,009,842.94元，税额50,492.16元，房屋构筑物年租金不含税金额5,497,743.76元，税额274,887.24元。

（内容详见2025年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于与新乡白鹭投资集团有限公司签订房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议的关联交易公告》）

在审议该议案时，关联董事邵长金先生、王中军先生予以回避。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

（四）审议《修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对本制度进行修订。

修订后的《董事会议事规则（修订稿）》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本议案尚需提交股东大会审议）

（五）审议《修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对本制度进行修订。

修订后的《股东会议事规则（修订稿）》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本议案尚需提交股东大会审议）

（六）审议《修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对本制度进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）审议《修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对本制度进行修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网
（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。