公告日期：2026-04-08

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-013

新乡化纤股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2026 年 4 月 7 日上午 9:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 8 人，董事会会议应出席董事人数 8 人，实际出席会议的董事
人数 8 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

（内容详见 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2025 年年度
报告及报告摘要）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东会审议）

（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

（内容详见 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东会审议）

（三）审议《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议《修订 <公司章程> 的议案》

公司依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟对《公司章程》中的经营范围部分条款进行修订。

将原章程：

“第十五条 经依法登记，公司的经营范围：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造、合成纤维销售；生物基材料制造、生物基材料销售；新材料技术研发；纺纱加工；产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售、针纺织品销售；面料印染加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品销售；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口、技术进出口；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为：

“第十五条 经依法登记，公司的经营范围：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造、合成纤维销售；生物基材料制造、生物基材料销售；新材料技术研发；纺纱加工；产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售、针纺织品销售；面料印染加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品销售；货物进出口、技术进出口；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

（内容详见 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网上刊登的《公司章程（修订稿）》）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东会审议）

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

依据中国证监会关于上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2026 年度经营发展实际资金需求：因公司将推进年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目一期、二期工程等重大项目建设，该类项目投资规模大、回报周期长，系公司核心战略布局，项目建设、设备采购及后续运营需足额资金支持。为确保重大项目顺利推进，维护公司及全体股东长远利益，公司需留存利润保障项目投入与经营营运，拟定 2025 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），预计现金分红总额为 33,137,998.44 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

（内容详见 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份
有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

（本议案需提交股东会审议）

（六）审议《2025 年度经营管理绩效考核结果及 2026 年度经营管理绩效考核方案》
本届高级管理人员就报告期内工作情况向董事会进行了汇报，董事会进行了认真考核，认为公司高级管理人员均称职。年度绩效考核结果与经营管理团队绩效薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。