公告日期：2026-04-30

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-025
新乡化纤股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：在 2026 年 4 月 29 日召开的公司 2025 年度
股东会取得最终表决结果后，以现场通知的形式送达至全体董事。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2026 年 4 月 29 日下午 4:30
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，规范运作行为，提升投资价值与投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。

（内容详见 2026 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份
有限公司市值管理制度》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举邵长金先生为公司第十二届董事会董事长，张家启先生为公司第十二届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议《关于选举第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司董事会换届选举后，根据《公司章程》及相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了选举，结果如下：

委员会名称 主任委员 委员

提名委员会 赵静 赵静 楚金桥 张家启

薪酬与考核委员会 楚金桥 楚金桥 刘万丽 陈晨

战略委员会 邵长金 邵长金 楚金桥 张家启

审计委员会 刘万丽 刘万丽 赵静 童心

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议《公司 2026 年第一季度报告》

（内容详见2026年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2026年第一季度报告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核同意，董事会同意聘任张家启先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务负责人的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审核同意，董事会同意聘任姚永鑫先生、陈西安先生、王中军先生、芦伟先生、朱胜涛先生、赵天瑞先生、张继明先生为公司副总经理，同意聘任刘赤乾先生为公司总工程师，同意聘任冯丽萍女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司本次董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事长提名，提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任王中军先生为公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王中军先生未有下列情形之一：（一）最近三十六个月受到中……
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