公告日期：2025-07-12

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-043
重药控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<金融衍生品业务管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<内部控制管理规定>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制定<风险管理规定>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定<内部审计工作规定>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<审计与风险委员会工作细则>的议案》
“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。 具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会工作细则》。
本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经提名委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日披露的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《独立董事管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《2025 年度董事会定期会议计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.回购股份的目的及用途

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回购股份符合相关条件

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.……
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