公告日期：2026-04-24

重药控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”“重药控股”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年经营情况

报告期内，公司实现营业收入824.47亿元，同比增长2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长36.65%。截至2025年12月31日，公司资产总额662.39亿元，归属于上市公司股东净资产115.36亿元。

二、2025年公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会全年召开会议 11 次，共审议 78 项议案，全部通过，无否决议案，
会议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1.关于 2025 年度重药股份融资计划的议案

2.关于 2025 年度重药控股下属子公司融资计划的议案
3.关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案
4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案
第九届董事会第十 5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案
一次会议 2025.3.7 6.关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化
产品的议案

7.关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融
服务协议》暨关联交易的议案

8.关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

1.关于修订《企业主要负责人履行推进法治建设第一责
第九届董事会第十 任人职责实施办法》的议案

二次会议 2025.4.10 2.关于修订《总法律顾问制度》的议案

3.关于修订《合规管理办法》的议案

会议届次 召开日期 会议议案

4.《总法律顾问述职报告》

5.《2024 年审计工作总结和 2025 年工作计划》

1.2024 年度总经理工作报告

2.2024 年度董事会工作报告

3.2024 年度内部控制评价报告

4.2024 年年度决算报告

5.2025 年年度预算报告

6.2024 年度利润分配预案

7.关于计提减值准备的议案

8.《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》
第九届董事会第十 9.2024 年度可持续发……
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