公告日期：2026-04-24

重药控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

重药控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

陈逢文

本人作为重药控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2025 年度本人履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授；现任重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书
记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任公司第九届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表意见。报告期内，本人亲自出席董事会 11 次，出席股东会 6 次，切实有效地履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。

公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人召集并出席提名委员会会议 3 次，出席薪酬与考核委员会会

重药控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

议 2 次，出席审计与风险委员会会议 7 次，出席独立董事专门会议 6 次，就财务
负责人、副总经理候选人任职资格、制定领导人员考核指标、聘任会计师事务所、公司财务报告及内控报告、关联交易等事项进行事前审查并发表同意意见。

（三）履行独立董事职权的情况

作为独立董事，本人秉持审慎、负责的态度，积极参与公司治理工作，就公司重大事项发表专业意见。严格依照法定程序行使独立董事职权，切实发挥独立监督职能，维护全体股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计与风险委员会委员，关注并督促公司管理层选定年度审计机构工作，在承办公司审计业务的会计师事务所进场前及进场后均参与沟通会，审阅公司年度财务报表，沟通公司年度财务报告审计工作计划以及年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过出席股东会、关注公司舆情等多种途径，认真听取并重视中小股东诉求与建议，在发表意见时保持客观公正，不受公司及主要股东干预，切实维护中小股东合法权益。同时，持续关注市场形势与监管政策，不断提升履职能力，依法对公司经营管理进行监督，推动公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加公司会议、听取管理层对于公司经营情况和规范运作等方面的汇报等方式了解公司生产经营情况与财务状况，同时通过电话、邮件等通讯方式，及时了解公司重大事项进展、市场与环境变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议，有效履行独立董事职责，现场履职及工作投入时间累计达到十五日。

公司管理层高度重视独立董事工作，积极配合支持履职，及时通报公司经营及重大事项进展，充分保障独立董事知情权，为独立董事履职提供良好条件，不存在阻碍独立董事履职的情形。

三、年度履职重点关注事项

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报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项前，会将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董……
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