公告日期：2025-07-11

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-32
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 7 月 3 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 7 月 10 日以
通讯方式在公司会议室召开。

公司董事会于近日收到赵尔相先生、杨国栋先生的书面辞职报告。鉴于工作调整的原因，赵尔相先生不再担任公司第九届董事会非独立董事；鉴于个人原因，杨国栋先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。上述人员未持有公司股份，其辞职后不再在上市公司任职。公司董事会对赵尔相先生、杨国栋先生在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司
董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵海先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事会认为非独立董事候选人赵海先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王钦先生、魏建先生（个人简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会认为独立董事候选人王钦先生、魏建先生符合公司独立董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

2.01、提名王钦先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

2.02、提名魏建先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

上述人员的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对上述议案均发表了同意的审查意见。

3、关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）刊登于 2025 年 7月 11 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
4、关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 2:50
在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025 年第
五次临时股东大会的通知》（编号：2025-35）刊登于 2025 年 7 月 11
日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第九届董事会 2025 年第三次提名委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
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