公告日期：2026-02-11

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-04
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。

2、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）召开情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 10
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技大厦会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

5、会议主持人：刘洪勇先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

截至股权登记日（2026 年 2 月 4 日）深圳证券交易所交易结束时，
公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数
1,168,994,951 股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 346人，代表公司股份 705,960,555 股，占公司有表决权股份总数的60.3904%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表决权股份 606,625,476 股，占公司有表决权股份的 51.8929%。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 342 人，代表有表决权股份99,335,079股，占公司有表决权股份总数的8.4975%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 344 人，代表有表决权股份 99,560,179 股，占公司有表决权股份总数的 8.5167%。

（三）出席会议的其他人员

（1）公司部分董事和高级管理人员；

（2）公司聘请的见证律师。

二、 会议议案审议表决情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1、关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；

总表决结果：同意股份数702,185,880股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.4653%；反对3,733,875股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.5289%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0058%。

中小股东总表决情况：同意股份数95,785,504股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的96.2086%；反对3,733,875股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的3.7504%；弃权40,800股（其中，因未投票默……
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