公告日期：2026-03-10

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-09
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司定于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在公司未来科技大厦会议
室召开 2026 年第二次临时股东会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 26 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月
26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 18 日

7、出席对象：

1）于股权登记日 2026 年 3 月 18 日（星期三）下午收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技

大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续签公司日常关联交易协议的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象
的子议案数：（6）

1.01 关于续签《综合服务协议》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于续签《辅助生产服务协议》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于续签《货物和劳务互供协议》的议案 非累积投票提案 √

1.04 关于续签《技术服务协议》的议案 非累积投票提案 √

1.05 关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议 非累积投票提案 √

案

1.06 关于续签《商标使用许可协议》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续签《金融服务协议》的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象
的子议案数：（2）

2.01 关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服 非累积投票提案 √

务协议》的议案

2.02 关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协 非累积投票提案 √

议》的议案

3 关于调整公司 ……
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