公告日期：2026-03-28

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-15
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 14
日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 3 月 26 日下午 4:00 以
现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告；

公司董事长刘洪勇先生在本次会议上做了董事会工作报告，对2025 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、2025 年度总经理工作报告；

公司总经理赵海先生在本次会议上做了总经理工作报告，对2025年度公司生产经营情况予以总结。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
3、2025 年度报告全文及摘要；

公司董事认真审议了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-14）刊
登于 2026 年 3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
4、公司 2025 年度内部控制评价报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
5、公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
6、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-16）刊登于 2026 年3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
7、公司 2025 年度利润分配的预案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-17）刊登于 2026 年 3 月 28 日的《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

8、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号……
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