公告日期：2026-03-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

张宏

作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经
济学院教授，博士生导师，中国注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事。兼任玲珑轮胎独立董事。2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事。

报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九届董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员、ESG 委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会和股东会情况

独立董事 应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会会议 次数

张宏 14 8 6 0 0 否 8

作为公司的独立董事，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动 参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥 了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本 人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 8 次，实际
出席 8 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

提名委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 6 6 0 0

（1）审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席 4
次。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。对公司定 期报告，财务会计报告，内部控制评价报告，环境、社会与公司治理 （ESG）报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真 研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会 计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构 出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。

（2）提名委员会

2025 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人出席 3
次。对公司提名非独立董事及独立董事等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人
出席 1 次。对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度执行情况，董事、监事和高级管理人员在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。

（4）独立董事专门会议

2025 年，公司独立董事专门会议共召开 6 次，本人出席 6 次。
对公司的金融租赁业务及担保、关联交易及风险评估报告进行了审议。
3、……
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