公告日期：2026-03-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

杨国栋

作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告：

一、基本情况

杨国栋，男，俄罗斯族，1964 年 5 月出生，中共党员，本科学
历。曾任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。现任中国物流与采购联合会副会长。兼任长久物流公司独立董事。
2023 年 5 月至 2025 年 7 月任公司第九届董事会独立董事。

报告期内，我本人在公司董事会专门委员会曾任职情况：第九届董事会提名委员会主任委员，以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会，本人应出席 7 次，实际出
席 6 次。其中，现场出席 1 次，以通讯方式参加 5 次，委托出席 1 次。
作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司 召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极 参与各议案的讨论。公司在 2025 年度任期内召集、召开的董事会符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2025 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事 项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 5 次，实际
出席 4 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 2 2 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 4 3 1 0

（1）提名委员会

2025 年任期内，本人主持召开了 2 次提名委员会会议。对公司
提名非独立董事及独立董事等事项进行了认真研究和讨论，对提名人 员的个人资料进行了审阅。

（2）审计委员会

2025 年任期内，本人出席 2 次审计委员会会议，认真履行职责。
对公司定期报告财务会计报告，内部控制评价报告，环境、社会与公
司治理（ESG）报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）薪酬与考核委员会

2025 年任期内，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司
董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度执行情况，董事、监事和高级管理人员在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。

（4）战略委员会

2025 年，公司未召开战略委员会会议。

（5）独立董事专门会议

2025 年任期内，公司独立董事专门会议共召开 4 次，本人出席 4
次。对公司签订《金融服务协议》、金融租赁业务及担保、关联交易及风险评估报告等事项进行了审议。

3、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人严格履行监督职责，系统审阅公司文件，跟踪行业动态，实地调研公司日常经营情况；针对重卡行业发展与公司管理层进行深入交流和探讨，对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，密切关注中小股东权益保护，切实保护中小股东利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我们与公司内部审计机构及会计师……
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