公告日期：2026-03-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

段亚林

作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告：

一、基本情况

段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教
授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长。2023 年 5 月至 2025年 7 月任公司第九届董事会独立董事。

报告期内，本人在董事会专门委员会曾任职情况为：第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会，本人应出席 7 次，实际出
席 7 次。其中，现场出席 2 次，以通讯方式参加 5 次，无授权委托其
他独立董事出席会议或缺席情况。

作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论。公司在 2025 年度任期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 5 次，实际
出席 2 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 2 2 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 4 4 0 0

（1）审计委员会

2025 年任期内，本人出席 2 次审计委员会会议，认真履行职责。
对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告，环境、社会与公司治理（ESG）报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）提名委员会

2025 年任期内，本人出席 2 次提名委员会会议。对公司提名非
独立董事及独立董事等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年任期内，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，
对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司
薪酬制度执行情况，董事、监事和高级管理人员在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。

（4）独立董事专门会议

2025 年任期内，公司独立董事专门会议共召开 4 次，本人出席 4
次。对公司签订《金融服务协议》、金融租赁业务及担保、关联交易及风险评估报告等事项进行了审议。

3、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场广泛听取相关人员汇报并进行现场调查，充分了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并与公司管理层保持深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上注重结合行业经验与公司实际需求，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

4、与内部审计机构……
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