公告日期：2026-03-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

王钦

作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

王钦，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，中国社会科学
院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主任。2025 年 7 月至今任本公司独立董事。

报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九届董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会和股东会情况

独立董事 应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会会议 次数

王钦 7 5 2 0 0 否 3

作为公司的独立董事，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动 参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥 了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本 人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 3 次，实际
出席 3 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

审计委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

（1）审计委员会

2025 年任期内，本人出席 2 次审计委员会会议，认真履行职责。
对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告等事项进行了认 真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）独立董事专门会议

2025 年任期内，本人出席 2 次独立董事专门会议。对公司《关
于风险评估报告的议案》及《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 的议案》进行了审议。

3、行使独立董事职权的情况

在履职过程中，本人坚持通过多重渠道保障对公司情况的全面掌
握。一方面，仔细审阅公司报送的各类文件资料，密切关注企业经营动态、媒体报道、行业趋势及政策变化，确保信息来源的广泛性与及时性。另一方面，通过现场听取相关人员专项汇报以及与经营管理层的深度交流，深入了解公司的日常运营状态及潜在风险，为科学决策奠定基础。在面对可能影响股东尤其是中小投资者权益的重大事项时，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进各项决策符合公司整体利益，切实维护中小股东的合法权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我们与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。

5、与中小股东的沟通交流情况

在任期内，本人通过出席股东会等方式，积极与中小股东开展沟通交流，广泛听取各方意见与建议，并结合自身专业经验，推动公司董事会决策更加科学、规范。持续关注董事会决议的落实情况，跟踪公司内部控制制度的建设与执行，密切留意重大事项的推进进展，助力公司治理效能的提升，切实维护中小股东的合法权益。

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