公告日期：2026-03-28

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-21
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）在公司未来科技大厦会议
室召开 2025 年年度股东会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

1）于股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技
大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案

5.00 公司 2026 年度融资授信计划的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议 非累积投票提案 √

案

2、本次会议议案 2、4、6 将对中小投资者表决单独计票，并将
结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3、以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议并通过。
具体内容详见刊登于 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式

出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭……
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