公告日期：2026-04-24

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-25
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-21），定于 2026 年 5 月 8 日以现场表决和网
络投票相结合的方式在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年年度股东会。现将该次会议增加临时提案暨该次会议的补充通知公告如下：
一、提案情况

2026 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）
有限公司提交的书面函件，提议将公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，中国重汽（香港）有限公司持有公司股份 599,183,376股，持股比例 51%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议并表决。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于
召开公司 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、2025 年年度股东会补充通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

1）于股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技
大厦会议室。

（二）会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度利润分配的议案 √

3.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 ……
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