公告日期：2019-07-23
公告编号：2019-025
证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券
张家港鸿盛电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日以电邮方式
发出
5.会议主持人：董事长钱忠怡先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
公告编号：2019-025
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款》议案
1.议案内容：
公司计划向银行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 3 年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。现公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请人民币 1000 万元授信额度。拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2000 万元授信额度。拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1000 万元授信额度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额》的议案
公告编号：2019-025
1.议案内容：
2018 年 12 月 19 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案，批准 2019年度公司向关联方张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购塑件，金额不超过 40 万元。
2019 年 1 月至 6 月，由于公司经营部分业务得到较快发展，公
司向关联方鹏程模塑采购塑件金额为 471,278.40 元，预计 2019 年全年将发生交易金额为 80 万元。公司与鹏程模塑于张家港签订协议，交易标的为提供塑件，交易金额为人民币 80 万元，其中 40 万元为2018 年年底公司就 2019 年度与鹏程模塑发生日常性关联交易的预计
金额（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/上披露的《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-043））,40 万元为超出预计的金额。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，鹏程模塑法人高维珍配偶顾世忠与公司董事顾世明为兄弟关系，与公司财务总监顾晓红为兄妹关系。董事顾世明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-025
（三）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案1.议案内容：
经全体董事一致同意，拟定于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第二
次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回……
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