公告日期：2025-04-28

湖北广济药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（洪葵）

作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

洪葵，女，1966 年生，博士研究生。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带生物技术研究所 PI 教授。现任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药理委员会常务委员，广济药业独立董事。本人担任提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会、战略管理委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职期间积极出席了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2024 年度，广济药业共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2024 年度，广济药业共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 报告期内应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数

洪葵 11 11 0 0

1、报告期内，本人均出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；

2、报告期内，无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内，本人与公司充分沟通议案、给予公司建议，未发生对公司议案表决反对票或弃权票的情形，对公司议案无异议。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 提名委员会 战略管理委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 5 5 1 1

1、本人作为董事会提名委员会主任委员，召集召开了委员会的日常会议，对提名公司第十一届董事会董事候选人选、公司高级管理人员的选拔发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，积极推动公司董事及高级管理人员的选拔与任命工作。

2、本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、本人作为董事会战略管理委员会委员，出席了委员会的日常会议。会议中根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略制定及实施提出了合理化建议。

（四）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人均出席，对拟提交董事会审议的日常关联交易预计等多项议案进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务
所就……
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