公告日期：2025-04-28

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—018

湖北广济药业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）及其控

股子公司预计 2025 年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）

发生日常关联交易，预计金额不超过 350 万元。

本次关联交易预计事项事前经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会

议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第

十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025

年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生回避表决，关联监事向

伶双女士回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，万

润新能源为公司的关联法人，本次公司与万润新能源的交易构成关联交易。本

次关联交易无需提交股东会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易定 2025 年预计 截至 2025 年 2024 年发生
关联交易类别 关联方 内容 价原则 金额（万元） 3 月 31 日发 金额（万元）
生金额

购买商品 深圳万润新能源 电费 市场价格 350 29.91 12.80

有限公司

合 计 350 29.91 12.80

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 关联交 实际发生金 预计金 实际发生

类别 关联方 易内容 额（2024 额（万 额与预计 披露日期

年） 元） 金额差异

向关联方 湖北长投材 采购烟 0 3,000 100% 公司于 2024 年 1 月 27 日在巨
采购燃料 料科技有限 潮资讯网

和动力 公司 煤 （http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（公
告编号：2024-004）。

公司董事会对日常关联交 公司及子公司依据产品市场行情调整生产方案，烟煤采购量比预计减少，关联易实际发生情况与预计存 方湖北长投材料科技有限公司均放弃参加招标。

在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联 独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的交易实……
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