公告日期：2025-04-28

湖北广济药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规

章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职

权，监督公司规范运作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开九次会议，会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1 2024 年 1 月 26 日 第十届监事会 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第三十七次（临时）会议

第十届监事会 （1）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2 2024 年 4 月 12 日 第三十八次（临时）会议 （2）《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公
司提供担保的议案》

（1）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
（2）《2023 年度监事会工作报告》

（3）《2023 年度财务决算报告》

（4）《关于 2023 年利润分配预案的议案》

（5）《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
第十届监事会 （6）《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
3 2024 年 4 月 24 日 第三十九次会议 项报告的议案》

（7）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

（8）《关于 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告
的议案》

（9）《关于拟变更会计师事务所的议案》

（10）《关于会计政策变更的议案》

（11）《2024 年第一季度报告》

（1）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
4 2024 年 5 月 29 日 第十届监事会 限制性股票的议案》

第四十次（临时）会议 （2）《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公
司提供担保的议案》

5 2024 年 8 月 28 日 第十届监事会 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
第四十一次会议

6 2024 年 9 月 11 日 第十届监事会 《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。