公告日期：2025-04-28

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-016
湖北广济药业股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案的基本情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,291,149.72 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 502,683,090.90元，合并报表2024年度实际可供股东分配的利润为207,391,941.18
元；母公司 2024 年度实现净利润-34,010,830.77 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上
年初未分配利润 927,060,067.64 元，母公司 2024 年度实际可供股东分配的利润为893,049,236.87 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 -295,291,149.72 -140,248,068.54 50,333,654.95
净利润（元）

合并报表本年度末未分 207,391,941.18

配利润（元）

母公司报表本年度末累 893,049,236.87

计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 是

计年度

最近三个会计年度累计 0

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 -128,401,854.44

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 0

额（元）

是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第（九） 否

项规定的可能被实施其

他风险警示情形

2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

公司及母公司 2024 年度净利润为负值，2024 年度利润分配预案是基于公司实际情
况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以保障公司正常生产经营，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序说明

1、独立董事专门会议意见

董事会提出的2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

2、董事会意见

公司 2024 年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情……
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