公告日期：2025-04-28

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-013
湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在湖北广济药业股
份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先
生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，刘波先生、石守东先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

董事会审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生、李青原先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年度总经理工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”。《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,291,149.72 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上
年初未分配利润 502,683,090.90 元，合并报表 2024 年度实际可供股东分配的利
润为 207,391,941.18 元；母公司 2024 年度实现净利润-34,010,830.77 元，提
取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 927,060,067.64 元，母公司 2024
年度实际可供股东分配的利润为 893,049,236.87 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经……
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