公告日期：2025-04-28

湖北广济药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李青原）

作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因个人原因不再担任广济药业独立董事及委员会委员相关职务，离任后不再担任公司任何职务，并于广济药业 2024 年第二次临时股东大会选举新任独立董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独立董事及在委员会中的职责，现将 2024年度本人任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

李青原，男，1977 年 4 月出生，管理学博士，国家社会科学基金重大项目首席专家，
中共党员。历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学者。现任武汉大学经济与管理学院教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员
会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家。2021 年 4 月—2024 年 8 月，
任湖北广济药业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职期间积极出席了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

本人任职期间，广济药业共召开 3 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2024 年度，广济药业共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 报告期内应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数

李青原 6 6 0 0

1、报告期内，本人均出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；

2、报告期内，无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内，本人与公司充分沟通议案、给予公司建议，未发生对公司议案表决反对票或弃权票的情形，对公司议案无异议。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

3 3

本人任职期间，作为董事会审计委员会主任委员，召集召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）出席独立董事专门会议的情况

本人履职期间，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均出席，对拟提交董事会审议的关联交易等议案进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益的情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。