公告日期：2025-06-14

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-033
湖北广济药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的事项。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 85 人，代表股份103,103,718 股，占上市公司总股份的 29.4704％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.0367％。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 15,511,653 股，占上市公司总股份的4.4337％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 84 人，代表股份 15,511,653 股，占上市公司总股份的 4.4337％。

3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 102,789,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6952％；
反对 153,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490％；弃权160,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1559％。

中小股东总表决情况：

同意 15,197,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9738％；反对 153,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.9902％；弃权 160,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0360％。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2、律师姓名：喻佳莹、温倩

3、结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
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