公告日期：2026-01-10

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-004
湖北广济药业股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召
开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交

股东会审议

1 总经理工作细则 修订 否

2 董事会审计委员会工作细则 修订 否

3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 董事会战略管理委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会预算管理委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 否

8 募集资金管理制度 修订 否

9 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

10 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

上述治理制度已于 2026 年 1 月 9 日经公司第十一届董事会第十四次（临时）
会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日

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