公告日期：2026-04-25

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-030
湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2026 年 4 月 23 日下午 2 点以现场方式在湖北省武
汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期11 号一楼会议室召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体高级管理人员列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

董事会认为，公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格按照法律规章和监管部门的要求以及《公司章
程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2025 年度的经营情况、主要工作情况、2026 年工作计划
等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-032）。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北广济药业股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

本……
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