公告日期：2026-04-25

湖北广济药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（梅建明）

作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

梅建明，男，1971 年生，经济学博士，中共党员。中南财经政法大学教授、博士生导师、地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、湖北省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事，广济药业独立董事。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、预算管理委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职期间积极出席了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

独立董事姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数

梅建明 4 4 0

（二）出席董事会的情况

报告期董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

会议召开次数 亲自出席会议

9 9 0 0 否

1.报告期内，本人均亲自出席公司召开的董事会会议，经认真审议后对会议所有议
案投赞成票，对议案无异议，也未出现弃权意见的情形；

2.报告期内，无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（三）出席董事会专门委员会的情况

1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据
公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对
内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会的日常会议，对提名公司董事会
秘书发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，积极
推动公司高级管理人员的选拔与任命工作。

委员会 成员情况 召开日期 事项 提出的重要
意见和建议

1.《2024 年年度报告》及《2024 年年度

报告摘要》

2.《2024 年度财务决算报告》

3.《关……
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