公告日期：2026-04-25

湖北广济药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年公司紧密围绕“二次创业及高质量发展”战略主线，统筹推进生产经营、改革创新、转型升级、风险防控等各项工作。面对全球经济增长乏力、行业竞争白热化、原材料价格波动加剧等多重不利因素，全体职工凝心聚力、攻坚克难，有序推进各项重点任务，公司在深化改革、资本运作、市场开拓、科技创新、降本止损等重点工作方面取得显著进展。

报告期内，公司实现营总收入 62,397.47 万元，公司净利润-43,894.71 万元，扣除
固定资产减值准备计提 26,504.32 万元，其他亏损较去年同期同口径减亏 11,228.36 万
元，在 2024 年实现经营性现金流扭亏情况下，2025 年该指标增加 5,977.26 万元，公司
主营业务造血能力正持续恢复。公司 2025 年度主要工作如下：

（一）聚焦经营提质，稳住生存发展的“压舱石”

报告期内，公司克服贸易战以及竞争加剧影响，以“保存量份额、求增量突破”为首要任务，聚焦主责主业，多措并举保持经营大盘稳定。主营业务在内外承压中保持韧性，进一步巩固高含量 VB2、核黄素磷酸钠及饲料级 VB2等存量产品市场主导地位，同时高流动性 VB2等高端产品领域逐步提升市场占有率，为公司产品新区域注册、新衍生产品应用进行储备；通过强化自营销售队伍，稳住了 VB2原料药及制剂市场基本盘，获得多个产品总代理权。生产运营在精细管理中提质增效，公司深入开展降本增效专项行动，落地 73 项重点降本增效项目，严控费用支出，实现公司核心产品 VB2等生产成本下降，有效应对了产品销价下跌对利润的冲击。

（二）聚焦改革创新，注入转型升级的“新动能”

一是深化任期制和契约化改革，高质量完成公司机构改革工作，实现总部、营销中心及各分、子公司全覆盖。调整优化干部队伍年龄梯次与专业结构，加速推进干部梯队
化、专业化建设进程。二是科技创新与研发聚焦务实，一方面加强公司创新平台建设，新增一家高新技术企业，广济药业获得湖北省中小企业技术中心；子公司济宁公司获评高新技术企业、山东省创新型中小企业、济宁市“一企一技术”研发中心企业。广济药业-江夏实验室合成生物学研究中心获批，将运用基因编辑及 AI 技术筛选工程菌株，实现产物高效表达与制备，主攻生物医药及大健康产品，为公司科技创新提供支撑，助力打造湖北合成生物创新高地，另一方面加快科技成果转化，VB2产品通过了欧盟非转基因注册，完成韩国药监局注册，并“零缺陷”通过现场审计，人乳寡糖产品通过了国家
卫健委注册。报告期内共申请专利 39 件，其中发明专利 23 件、实用新型专利 16 件；
累计拥有专利 166 件。三是资本运作与战略规划投资同向发力。全力推进“二次创业及高质量发展”专项工作。通过积极筹备，已公告定向增发预案。

（三）聚焦风险防范，密织合规经营的“安全网”

一是质量管理坚实有力。完成全年体系维护与质量管理工作，顺利通过药品生产许
可证换发、GMP 符合性检查、韩国 MFDS 审计等超 25 次国内外重要检查。完成多个产品
再注册，维护了 23 项专利有效。二是守牢安全与环保底线。全年未发生一般及以上安全生产责任事故和重大环境事件。安全方面，修订完善安全环保制度体系，深入开展隐患排查治理，严格落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状，实现公司-车间-班组-员工四级责任全覆盖，保障风险分级管控和隐患排查治理体系常态化运行；环保方面，认真贯彻落实法律法规，强化目标责任，开展专项培训，提升全员环保意识，加强分、子公司环保巡查，各分、子公司环境管理体系稳定运行。三是夯实内部控制与风险防控。对分、子公司开展综合管理审计，建立季度风险报告与月度排查机制，组织开展内控自评与合规管理评估，制定合规管理细则，保障公司经营稳定、合规、高效。四是保密工作体系持续健全。完善保密制度体系，加强日常保密管理，严格执行涉密文件全流程管理，加强网络安全防护。落实信息披露前保密要求，执行内幕信息知情人登记制度。规范档案、涉密人员及载体管理，深化保密宣传教育，将保密教育纳入员工日常培训和干部任职谈话，全年无重大失密泄密事件。

（四）……
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