公告日期：2026-05-16

广西河池化工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况；

3.本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐路 1 号重庆南松凯博生物制药有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨和荣先生

6.本次股东会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议的出席情况

截至股权登记日，公司总股本为 366,122,195 股，其中公司回购专户的股份数量为 878,100 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 365,244,095 股。

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 132,037,789 股，占公司有表决权
股份总数的 36.1506%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占公司有表决权股
份总数的 34.0850%。

通过网络投票的股东 158 人，代表股份 7,544,200 股，占公司有表决权股份总数
的 2.0655%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 158 人，代表股份 7,544,200 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0655%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 7,544,200 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0655%。

（三）公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 131,117,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3028％；反
对 883,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6688％；弃权 37,500 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％。

中小股东总表决情况：

同意 6,623,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7972％；反对 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7057％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4971％。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

表决结果：本项提案已获股东会审议通过。

（二）《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 131,679,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7286％；反
对 353,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2673％；弃权 5,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041％。
中小股东总表决情况：

同意 7,185,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2493％；反对 353,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6791％；弃权 5,400 股（其中，因未投票……
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