公告日期：2026-02-06

广西河池化工股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“公司”）第十一届董事会原
定任期至 2028 年 7 月 21 日届满。鉴于公司原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简
称“银亿控股”）于 2025 年 9 月 9 日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简
称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于 2025 年 12 月 18 日完成了公司股份的
转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定以及上述《资产转让协议》相关情况，公司按法定程序开展董事会提前换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事
会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司控股股东中哲瑞和推荐杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐路军先生、徐虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐魏一雪先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐杨载波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审
查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第十二届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中路军先生、杨载波先生为会计专业人士。（上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件）

截至本公告披露日，独立董事候选人杨载波先生、路军先生、徐虹女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人的任职尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十二届董事会。公司第十二届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议；

2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议的审查意见。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日

附件：

广西河池化工股份有限公司

第十二届董事会董事候选人简历

杨和荣，男，1963 年 10 月生，EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1982
年 9 月至 1986 年 12 月任河南省煤炭基建公司助理工程师，1986 年 12 月至 1992 年 9
月任建行宁波分行科长，1992 年 9 月至 1996 年 4 月任建行宁波信托投资公司副总，1996
年 4 月至 1997 年 10 月任建行宁波分行国际部副总，1997 年 10 至 2001 年 1 月任建行
鄞州支行党组书记、行长，2001 年 1 月至 2006 年 2 月任宁波合和进出口有限公司总经
理，2006 年 2 月至今任中哲控股集团有限公司董事长，并在其本人控制及参股的企业任董事、监事、经理等职务，2025 年 7 月至今任宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司董事、经理。

截至本公告披……
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