公告日期：2026-02-26

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006

广西河池化工股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年2月25日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由全体董事共同推举的董事杨和荣先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司拟聘任的高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举杨和荣先生为公司第十二届董事会董事长（暨法定代表人），董事长任期与其在本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

选举魏一雪先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与其在本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006

三、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会组成新的专门
委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：

董事会专门委员会 召集人 委员

战略决策委员会 杨和荣 魏一雪、杨评博、杨元周、杨载波（独立董事）

审计委员会 路军（独立董事） 魏一雪、温广东、杨载波（独立董事）、徐虹（独立董事）

提名委员会 徐虹（独立董事） 杨和荣、魏一雪、杨载波（独立董事）、路军（独立董事）

薪酬与考核委员会 杨载波（独立董事） 杨和荣、魏一雪、路军（独立董事）、徐虹（独立董事）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任何建国先生为公司总
经理，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司聘任戴栗峰
先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任戴栗峰先生为公司董
事会秘书，任期与第十二届董事会任期相同。

戴栗峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司证券事务工作需要，公司聘任李莹女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司内部审计工作需要，经审计委员会提名，公司续聘刘显女士为公司内部审计负责人，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

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