公告日期：2026-02-26

广西河池化工股份有限公司

关于董事会完成提前换届选举并聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事及独立董事的议案。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了关于公司选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案。公司已完成董事会的提前换届选举，现将有关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成人员情况

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

1.非独立董事：杨和荣先生（董事长）、魏一雪先生（副董事长）、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生。

2.独立董事：路军先生、徐虹女士、杨载波先生。

公司第十二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不符合担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公 司于2026年2月6日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-003） 的附件。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成人员情况

董事会专门委员会 召集人 委员

战略决策委员会 杨和荣 魏一雪、杨评博、杨元周、杨载波（独立董事）

审计委员会 路军（独立董事） 魏一雪、温广东、杨载波（独立董事）、徐虹（独立董事）

提名委员会 徐虹（独立董事） 杨和荣、魏一雪、杨载波（独立董事）、路军（独立董事）

薪酬与考核委员会 杨载波（独立董事） 杨和荣、魏一雪、路军（独立董事）、徐虹（独立董事）

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集 人，审计委员会的召集人路军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。上述董事会专 门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：何建国先生

财务总监：戴栗峰先生

董事会秘书：戴栗峰先生

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事 项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工 作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求，任期与第十二届董事会任期相同。上述人员简历详见附 件。

公司董事会秘书戴栗峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司证券事务代表：李莹女士

李莹女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十二届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

五、公司聘任内部审计负责人情况

公司内部审计负责人：刘显女士

刘显女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十二届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

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