公告日期：2026-02-26

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026- 005

广西河池化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况；

3.本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 2 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B.通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为
2026 年 2 月 25 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长施伟光先生

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6.本次股东会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议的出席情况

截至股权登记日，公司总股本为 366,122,195 股，其中公司回购专户的股份数量为 878,100 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 365,244,095 股。

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 137,743,064 股，占公司有表决权
股份总数的 37.7126%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占公司有表决权股
份总数的 34.0850%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股份总
数的 3.6276%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6276%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6276%。

（三）公司董事、高级管理人员、董事候选人、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》

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本议案采用累积投票制的方式选举杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生、魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

提案 提案名称 总体表决得 中小股东表决

编码 票数（股） 得票数（股）

1.01 选举杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事 128,704,067 4,210,478

1.02 选举杨评博先生为第十二届董事会非独立董事 132,332,960 7,839,371

1.03 选举杨元周先生为第十二届董事会非独立董事 127,591,239 3,097,650

1.04 选举陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事 132,093,558 7,599,969

1.05 选举温广东先生为第十二届董事会非独立董事 127,591,161 3,097,572

1.06 选举魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事 ……
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