公告日期：2026-04-24

广西河池化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（叶志锋）

作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年任期
内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广西河池化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东（大）会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我 2025 年度任期内工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

叶志锋：中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2018 年 6 月至 2019 年 7
月任广西财经学院教授；2019 年 7 月至今任广西财经学院会计与审计学院副院长、教
授；2020 年 6 月至 2024 年 5 月任北部湾港股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2026
年 2 月 14 日任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今任广西华原
过滤系统股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至 2026 年 2 月 25 日任广西河池化工股
份有限公司独立董事。

经公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过，本人于 2025 年 7 月 21 日起担任
公司独立董事。2025 年度公司独立董事的履职期间为 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 12
月 31 日。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东（大）会及董事会情况

2025 年，在本人被提名及任职期间，公司共计召开 2 次临时股东（大）会及 5
次董事会，本人均亲自出席，无委托出席情况。

报告期内，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项，公司董事会秘书及证券部均于会前按要求向本人提供了会议资料，并介绍相关情况。对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关决策程序。我对董事会各项相关议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略决策委员会

应出席次数 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出席
席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 次数

5 5 1 1 0 0 0 0

本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开审计委员会各次会议，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、关联交易、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况。

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照委员会实施细则的相关要求，积极参与了委员会的会议，就公司总经理、财务总监、董事会秘书以及内部审计负责人资格进行了认真审查。

（三）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规则的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内共计召开一次独立董事专门会议。

2025 年，本人出席独立董事专门会议情况如下：

序号 会议 日期 议案

1 第十一届董事会独立董事 2025 2025 年 8 月 25 日 关于继续向控股股东及其关
……
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