公告日期：2026-04-24

广西河池化工股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场及视频的方式召开。本次董事会会议的通知于2026年4月11日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长杨和荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真审议了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事经认真审议，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。独立董事同时向董事会递交了《独立董事关于2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估，并

本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容及《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》等相关公告。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真审议了公司《2025年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2025年年度报告》真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

4、审议通过了《关于2025年度财务报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真审议了《2025年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第八节“财务报告”。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

和《广西河池化工股份有限公司内部控制审计报告》。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告》（尤振审字[2026]第0336号），截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-732,734,254.91元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

7、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备……
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