公告日期：2026-04-24

广西河池化工股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公平原则：薪酬水平综合匹配公司经营规模、盈利水平及岗位工作职责，同时兼顾市场薪酬水平。

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
（四）可持续发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符。

（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 管理机构

第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，
提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

董事薪酬方案在股东会通过后应予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准后向股东会说明，并予以充分披露。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

薪酬与考核委员会每年度复核董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。

董事会在换届选举时，若需调整新一届董事、高级管理人员薪酬方案的，按本条第一款规定执行。

第七条 经公司股东会审议通过，公司可以委托第三方对董事和高级管理人员开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

公司亏损时，在董事、高级管理人员薪酬审议各环节应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第九条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成和标准

第十条 独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月支付。具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司会议的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公
司承担。

第十一条 不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、津贴，因出席公司会议的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

第十二条 在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、个人能力和履职情况确定，按
月发放；

（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各
年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定……
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