公告日期：2026-04-24

广西河池化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见 附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他人员。

8、会议地点：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐路 1 号重庆南松凯博生物制药有限公司 2
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于拟变更公司名称、证券简称、修改经营范围并修订<公司章程>的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。