公告日期：2026-05-12

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2026-020
欣龙控股（集团）股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日下午 15:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 11 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联
网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长于春山先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 93,499,786 股，
占公司有表决权股份总数的 17.3664%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 91,489,910 股，占
公司有表决权股份总数的 16.9931%。

通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,009,876 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3733%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份2,009,876股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,009,876 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3733%。

2、见证律师及公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 92,886,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3441%；反对 543,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5817%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%。

中小股东总表决情况：

同意 1,396,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4871%；反对 543,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0599%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4529%。

2.审议通过了《2025 年度报告正文及摘要》

总表决情况：

同意 92,892,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3504%；反对 544,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5823%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 1,402,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7807%；反对 544,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0898%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1295%。

3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 92,903,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3620%；反对 554,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5934%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。