公告日期：2026-07-10

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-023
欣龙控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第七次会议于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2026 年 7 月 9 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融
大厦 B 座 23 层四号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7 人。会议由董事长于春山先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了公司《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事代晓先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日披露的《日常关联交易预计公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避表决。本议
案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 9 日

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